证券代码：603681 证券简称：永冠新材 公告编号：2025-006
转债代码：113653 转债简称：永22转债
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司
对于不向下修正“永 22 转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告执行不存在职何失实纪录、误导性弘扬
大意要紧遗漏，并对其执行的实在性、准确性和完好意思性承担法律背负。
窒碍执行教导：
? 自 2025 年 1 月 2 日起至 2025 年 1 月 22 日，
上海永冠众诚新材料科技（集
团）股份有限公司（以下简称“公司”）股票已出现相接三十个交游日中至
少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股）之情
形，已触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求。
? 经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不
期骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的职权，何况在改日 3 个月内（即自
公司亦不提议向下修正决议。从 2025 年 4 月 23 日（如遇节沐日，则顺延
至下一个交游日）起，若再次触发“永 22 转债”的转股价钱向下修正要求，
届时公司董事会将再次召开会议决定是否期骗“永 22 转债”转股价钱向下
修正的职权。
一、可搭救公司债券基本情况
经中国证券监督处分委员会《对于核准上海永冠众诚新材料科技（集团）股
份有限公司公设立行可搭救公司债券的批复》（证监许可20221253 号）核准，
公司于 2022 年 7 月 28 日公设立行 770 万张可搭救公司债券，每张面值 100 元，
刊行总数 77,000 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、
第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
经上海证券交游所“2022231 号自律监管决定书”应承，公司 7.70 亿元可
搭救公司债券于 2022 年 8 月 26 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“永
说明《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司公设立行可搭救公司
债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的商定，公司本次刊行的“永
股。历次转股价钱调整情况如下：
三十次会议，2023 年第一次临时推进大会、第三届董事会第三十一次会议，审
议通过了《对于向下修正可搭救公司债券转股价钱的议案》，“永 22 转债”转
股价钱由 26.81 元/股向下修正为 22.79 元/股。具体详见公司在上海证券交游所
网站暴露的《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于向下修正可转
债转股价钱的公告》（公告编号：2023-004）。
于公司 2022 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股
本为基数，以未分配利润向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 2.00 元（含税），
如在利润分配决议暴露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总数。说明《召募证明书》
相干要求及相干王法，本次权益分拨实施完成后“永 22 转债”的转股价钱由原
来的 22.79 元/股调整为 22.59 元/股。具体执行详见公司于 2023 年 4 月 28 日、
诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年年度利润分配决议的公告》（公告
编号：2023-016）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2022 年
年度推进大会决议公告》（公告编号：2023-034）、《上海永冠众诚新材料科技
（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分拨实施公告》（公告编号：2023-041）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2022 年度利润分配
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2023-042）。
于公司 2023 年度利润分配的议案》，拟以实施权益分拨股权登记日登记的总股
本为基数，以未分配利润向整体推进每 10 股派发现款红利东谈主民币 1.50 元（含税），
如在利润分配决议暴露之日起至实施权益分拨股权登记日历间，公司总股本发生
变动的，公司拟保管每股分配比例不变，相应调整分配总数。说明《召募证明书》
相干要求及相干王法，本次权益分拨实施完成后，“永 22 转债”的转股价钱由
原本的 22.59 元/股调整为 22.45 元/股。具体执行详见公司于 2024 年 4 月 30
日、2024 年 6 月 1 日、2024 年 6 月 28 日在指定信息暴露媒体暴露的《上海永冠
众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023 年年度利润分配决议的公告》（公
告编号：2024-036）、《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司 2023
年年度推进大会决议公告》（公告编号：2024-058）、《上海永冠众诚新材料科
技（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分拨实施公告》
（公告编号：2024-066）
及《上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司对于因 2023 年度利润分配
调整可转债转股价钱的公告》（公告编号：2024-064）。
二、可转债转股价钱向下修正要求触发情况
（一）转股价钱向下修正要求
说明召募证明书的商定，“永 22 转债”的转股价钱向下修正要求如下：
（1）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可搭救公司债券存续期间，当公司股票在职意相接三十个交游
日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。
上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可搭救公司债券的推进应当遁藏。修正
后的转股价钱应不低于审议上述决议的推进大会召开日前二十个交游日和前一
交游日公司股票交游均价，同期修正后的转股价钱不低于公司最近一期经审计的
每股净钞票值和股票面值。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日
前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱推断，在转股价钱调整日及之后的交
易日按调整后的转股价钱和收盘价钱推断。
（2）修正风景
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券交游所网站和中国证监会
指定的上市公司信息暴露媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂
停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）
启动收复转股肯求并实施修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，搭救股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱实施。
（二）转股价钱修正要求触发情况
从 2025 年 1 月 2 日至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价低于当期转股价钱的 85%（19.08 元/股），已触发“永 22 转债”转股价钱向
下修正要求。
三、本次不向下修正“永 22 转债”转股价钱的具体证明
鉴于“永 22 转债”剩孑遗续时候较长，详细沟通现阶段宏不雅经济、阛阓环
境等成分对公司股价波动的影响，基于对公司想象情况及长久发展的信心，公司
董事会决定本次暂不期骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的职权。同期，自本
次董事会审议通过之日起改日 3 个月内（即 2025 年 1 月 23 日至 2025 年 4 月 22
日），如再次触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求，公司亦不提议向下修正
决议；自本次董事会审议通过之日起满 3 个月之后（从 2025 年 4 月 23 日起再行
推断），如再次触发“永 22 转债”转股价钱向下修正要求，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否期骗“永 22 转债”转股价钱向下修正的职权。
特此公告。
上海永冠众诚新材料科技（集团）股份有限公司董事会
二〇二五年一月二十三日
